集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。不法分子采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款。大城经侦破获的一起集资诈骗案中,犯罪嫌疑人就是采取以高额回报为诱饵实施的诈骗行为。
2005年以来,犯罪嫌疑人对外声称与首钢等国营大中型钢铁企业有业务关系,其向这些企业供货,并签订了供销合同,利润丰厚。但是由于合同数额巨大,导致供货资金不足,所以对外募集资金,入股者将得到丰厚的回报,犯罪嫌疑人在非法集资200余万元后潜逃。经查,犯罪嫌疑人并未与首钢等企业有业务关系,也为签订购销合同,非法集资的200余万元被其占为己有。
此案是一起典型的集资诈骗案件,不法分子采用诱惑性极强的虚假宣传,使经营者和投资者对其谎言深信不疑,进而进行投资;加之有些群众受贪心和盲目从众的心理支配,在面对高额的回报投资行为往往缺乏理性,缺乏对企业经营情况、资信等进行深入的了解,从而导致上当受骗。为了防止此类犯罪活动的再度发生,避免上当受骗,经侦部门提醒个人和相关单位要做好以下防范措施:
一、广开渠道,多方搜集线索,及时打击。集资诈骗案件往往涉及的被害人众多,一旦诈骗得逞被害人将面临损失,容易发生群体性事件。所以要多方面、全方面的搜集线索及时发现案件,做到打早、打小,把被害人的经济损失降到最低。
二、加强宣传,提醒人民群众要理性对待投资。切勿轻信所谓的“快速致富”、“高回报、零风险”,对不法分子编织的“美好前程”,保持清醒的头脑,切莫贪财心切,以免上当受骗。在投资前要认真进行了解,到国家机构进行专业咨询,增强防范意识,防患于未然。
如果您在大街上意外捡到一张貌似银行卡、上面还有网站地址和账号密码的购物卡,您可要警惕了,这很可能是一种新型诈骗行为。今年,我市发生了多起此类案件。
2009年4月20日,香河县的高先生在小区内捡到了一张卡片,卡身为金黄色,正面印有“香港惠钻珠宝商城购物卡”字样,后面印有卡号、密码和网址,并明确标注此卡不记名不挂失。高先生根据卡上的网址hk9199.com登录了该网站,该网站显示为“香港惠钻珠宝商城网”,称香港惠钻珠宝商城首饰创立于1972年,是一家集开发设计、生产加工、产品输出、品牌推广于一体的国际化公司。该公司是中国珠宝玉石首饰行业协会单位会员,产品被评为中国珠宝首饰业驰名品牌、消费者信得过产品,该商城位于香港尖沙咀梳士巴利道9号。进入首页后,页面左侧白金、黄金、钻石系列首饰琳琅满目,价格从一千多元至上万元不等。页面右侧是会员登陆区,包括登陆、充值和收货通知等三大版块。高先生将卡号及密码输入进行会员登录,显示该卡内存19万元“巨款”, 抱着试试看的心态高先生想订购一款戒指,结果被告知要交纳1000余元的“保险费”。
经查,在全国152家“中国珠宝首饰业驰名品牌”企业中,没有香港惠钻珠宝商城首饰。通过网络及电话查询香港根本没有惠钻珠宝商城,香港尖沙咀梳士巴利道也没有9号。
这是一起不法分子利用部分市民贪小便宜的心理,以捡到购物卡可以在网上进行购物为诱饵,诱使群众上当受骗的案件。如果你使用捡到的“购物卡”在指定的网站购买商品,商家会立即向你要求支付税金、运输费、邮费等一系列费用,当你支付完上述费用以后,这些人就会与你失去联系。在此,经侦部门提醒个人和相关单位要做好以下防范措施:
1、要牢记“天上不会掉馅饼”的至理名言,不要有不劳而获和贪图小便宜的心理,在遇到类似的情况时,一定要保持理智,对其真实性进行认真仔细的核实,避免上当受骗。
2、发现情况时要及时拨打廊坊市公安局经侦支队的举报电话2051234、2333455,进行咨询或报案。
3、对于该类非法网站有关部门要进行核实后采取相应的措施,避免更多的人上当受骗。 |