2016年8月9日,在公安部统一部署下,唐山市公安局破获一起案发地位于广东省深圳市,涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案。

  此案一举打掉地下钱庄4个,抓获犯罪嫌疑人17名,冻结账户2073个,冻结资金3.4亿多元人民币,扣押银行卡、u盾、手机卡、电脑、账本、公司执照等大量作案工具。

  本案来源:公安部指定核查线索

  此案是由公安部于2015年8月,交办唐山市公安局核查的一条疑似地下钱庄线索而牵出,即涉及唐山市张姓居民在澳洲持有来源不明巨额资产的可疑情况。

  唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中,发现其财产虽属合法所得,但其资产转移至境外是通过非法途径,即通过在广东境内某些没有得到国家相关行政许可的地下钱庄,以网银转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外。

  能完成如此数笔巨款的汇兑转移,绝非一般“散户”所为。鉴于案情重大,时任唐山市副市长、市公安局党委书记、局长贾文雅对此高度重视,委派市公安局党委委员、副局长李福三牵头召集经侦支队、网安支队等多警种联动,集成作战,抽调精干警力成立了“11•25”专案组。

  初步侦查发现,转移张某巨额资金的渠道背后,确实隐匿着几个庞大的地下钱庄。

  缜密侦查:地下钱庄浮出水面

  近年来,地下钱庄违法犯罪活动愈发猖獗,各地地下钱庄相互勾连加剧,涉案地区蔓延扩散,隐蔽性越来越强。而且,地下钱庄与各种犯罪活动交织,其危害性越来越大。

  2016年1月5日,公安部指定此案由唐山市公安局管辖。2月2日,唐山市公安局对此以“非法经营案”正式立案侦查。

  3月7日,此案被列为公安部督办案件。时任副市长、市公安局党委书记、局长贾文雅要求,为维护国家金融管理秩序和经济安全,举全局之力侦破此案。

  面对艰巨任务,“11•25”专案组民警多次赴公安部和中国人民银行反洗钱中心汇报协调工作,通过调取涉案人银行账户数据,对与他们相关的百万余条信息流水进行海量分析。经过抽丝剥茧,逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构,进而筛选出位于塔尖位置的重点犯罪嫌疑人。

  现查明,自2011年以来,4个地下钱庄以盈利为目的,通过家族形式纠结在一起,在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。

  这些地下钱庄的主要犯罪手法是,在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇,形成离岸“资金池”。待联系好国内客户后,在国内收取人民币付款,然后通过其掌握的香港离岸公司账户将相应金额的美元、港币等外汇,打入客户指定的国内账户或海外账户,从中收取一定比例的手续费。其涉案资金数额特别巨大,涉嫌非法经营犯罪。

  统一收网:三百多警力奔赴各地

  经过前期近8个月的分析研究,掌握大量有价值线索后,经侦支队支队长田大林于2016年6月带领20余名民警赶赴广东深圳,继续对4个地下钱庄和主要犯罪嫌疑人实施落地侦查。

  在南国夏日的溽热中,民警们历经两个多月的艰苦查证,基本摸清了4个地下钱庄和其中19名犯罪嫌疑人的作案规律、作案特点和日常活动情况。至此,统一收网的条件已经成熟。

  报请公安部批示后,为确保抓捕行动万无一失,唐山市公安局党委委员、副局长李福三赴深圳全程指挥收网。

  8月7日,唐山市公安局从各警种和分县局抽调300余名民警赶赴深圳和相关12省市。其中,180余名民警负责执行抓捕任务,100余名民警负责执行账户冻结任务。此次异地用警数量之大、涉及省份之多、涉案区域之广,在唐山公安史上尚属首次。

  公安部经侦局一直关注着此案的进展。行动前,副局长邓兆峰带领反洗钱处处长束剑平专程奔赴深圳,协调冀、粤两地警方工作对接,并由深圳警方出动50名民警配合唐山民警抓捕行动。

  河北省公安厅副厅长李国华多次听取专案领导小组组长李福三的汇报,指示有关警种全力支持唐山公安局对此案的侦办工作。

  8月9日下午2时30分,唐山、深圳两地警方联合收网战役正式打响。在公安部经侦局、河北省公安厅、广东省公安厅的统一部署、指挥下,各路民警分头出击,分别在17个抓捕地点当场抓获犯罪嫌疑人15名,收网行动圆满成功。

  在抓捕行动展开的同时,专案组同步冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个,冻结资金3.4亿多元。

  专案组同步扣押用于作案的各类银行卡227张、u盾277个、密码器2个、手机96部、手机卡1323个、电脑16台、笔记本电脑6台、平板电脑2台、硬盘17块,扣押现金110万元、记事本(账本)54本、公章6个、公司各种证明文件执照36套。

  统一收网后,专案组继续对在逃犯罪嫌疑人展开追捕攻势,并于2016年11月11日将另一名广东籍犯罪嫌疑人抓获归案。2016年12月22日,又有一名犯罪嫌疑人投案自首,余下2名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。

  全省首例:攻坚克难一战成名

  经营地下钱庄的团伙多以宗亲家族人员为核心,组织严密,分工明确,手法熟练,作案隐蔽。一有风吹草动就能迅速转移资金、销毁证据,给侦查破案带来异常难度。

  专案组在侦查过程中,坚持证据第一、稳步推进。地下钱庄主要集中在珠三角、长三角等沿海发达地区。相比于当地警方,专案组不仅缺少相关办案经验,而且面对案发地、涉案地均远在千里之外的诸多困难。

  受公安部指定管辖后,专案组迎难而上,上百万条银行数据的分析研究均独立完成。仅此项工作即耗时8个多月,期间攻克多个技术难题,进而理顺并掌握了大量有价值的线索,为整个案件的成功侦破奠定了坚实基础。

  根据梳理出的银行流水脉络,在基本确定4个地下钱庄、19名团伙成员的塔形结构后,专案组果断行动,跨省作业,落地侦查,对犯罪嫌疑人逐人锁定。

  至8月初,基本摸清了犯罪嫌疑人日常活动规律和活动半径,所有涉案人员基本都在严密监视和掌控之中,为最后统一收网创造了有利的先决条件。

  抓捕行动、冻结资金同步进行。为确保人赃俱获、毕其功于一役,唐山市公安局事先制定了严密的抓捕方案,抓捕犯罪嫌疑人、冻结资金、收缴作案工具准确控制在同一时间点。整个行动一气呵成,始终未给犯罪嫌疑人留有任何喘息之机。

  此案为唐山市公安局侦办的部督跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案。是自2016年5月公安部在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中,取得的又一重大战果和经典战例。此外,在侦办此案过程中,专案组发现与相关作案团伙关联的涉及骗取国家出口退税、虚开增值税专用发票,诈骗政府奖励金等上游犯罪线索,专案组深挖余罪,步步为营,乘胜追击。充分体现了唐山公安能征善战、顽强拼搏的优良作风和扎实过硬的业务素质,也因此获得了上级和同行的充分肯定和赞誉,可谓一战成名!

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